Épisode 1 - L'appât
Épisode 2 - Le jackpot
Épisode 3 - L'engrenage
Épisode 4 - La riposte
Dans cette vidéo, je vous donne
tous mes conseils pour profiter des
tendances de marché. Suivez-moi.
Comment j’ai gagné mon 1er million en bitcoin
J’aime me faire plaisir. Je veux
pouvoir m’offrir tout ce dont je rêve.
Aujourd’hui, j’en ai les moyens.
900.000, 950.000, 1 million de
dollars... Les cryptos c'est facile !
Trading bitcoin
Avec mon logiciel de trading, je suis
imbattable. On m'appelle le Loup de
Dubaï.
En trois mois, j'ai gagné un million
de dollars grâce au bitcoin.
C'est peut-être ça qu'il me faut. Il faut
parfois prendre des risques dans la vie.
Allez, let's go. Je tente le coup !
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Dubaï.
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C'est peut-être ça qu'il me faut. Il faut
parfois prendre des risques dans la vie.
Allez, let's go. Je tente le coup !
Ça prend bien !
Excellent.
Je saute sur l’occasion !
Le marché est porteur.
Il faut profiter de l’effet de levier.
Vous avez déjà fait de jolis
gains. +27% !
Si vous investissez maintenant,
vous pouvez tripler votre mise
en quelques semaines.
Investissez davantage maintenant
et profitez d'un facteur multiplicateur.
Bonjour M. Fisher.
Je n’y connais pas grand-chose.
Vous nous avez contactés pour des
investissements en cryptomonnaies. Vous
avez frappé à la bonne porte. Trader House
est une plateforme de trading idéale pour
les traders débutants.
J'espère que ça va marcher. C’est
quand même un sacré risque.
Mais bon, c’est pour la bonne cause. On
rêve tellement de rafistoler cette maison.
Maintenant qu’on arrive à la pension, on va
enfin pouvoir le faire. Mais pour ça, il faut
de l’argent…
C'est la première fois que je fais
ça. C'est un peu stressant.
Bonjour Viviane. Je me présente
rapidement. Pierre Fisher, analyste chez
Trader House, code de confirmation 13995.
J’ai déjà investi une sacrée
somme (4.000€), je ne suis pas
sûre de pouvoir faire plus.
OK OK, mais je dois puiser dans
mes réserves. Ça donne quand
même le vertige tout cet
argent!
À vous de voir, ce n’est pas
mon argent. Mais… un de
mes clients vient de faire x3
Viviane, la trend crypto est
incroyable, le jackpot n’est
pas loin. Mettez le paquet,
c’est du jamais vu
Entendu, je m’occupe tout
de suite du virement. Merci
Vous êtes sûr?
Bonjour Viviane, vous allez bien?
Oui, c’est le moment, je vous dis
Les marchés sont en forme,
c’est le moment d’augmenter
la mise. Le marché est mûr
Viviane s’apprête à faire un virement
supplémentaire de 10.000 euros.
C’est une grosse somme, elle hésite…
Faut pas se mentir, c'est
assez excitant aussi !
Je m'appelle Viviane, j'ai 62 ans. En
trois mois, j'ai perdu une très grosse
somme d'argent dans une arnaque aux
cryptomonnaies.
Ce récit est basé sur une histoire vraie. Viviane est
un nom d'emprunt. Certains dialogues ont été
remaniés pour la bonne compréhension des faits.
Je vous laisse, j’ai d’autres
clients à prévenir
Bonjour, je fais vite car c’est la
folie, les opportunités sont
partout et il faut les saisir
maintenant. N’hésitez pas à
doubler votre investissement
Je vous la fais parvenir demain.
J’ai ouvert un compte à votre nom, alimenté
de 50 euros. Il me manque encore votre
preuve de résidence et je pourrai l’activer.
Ne vous inquiétez pas. Nous allons vous
guider. Je vous fais parvenir la
documentation sur notre starter kit.
Lisez-la attentivement et faites-moi signe
si cela vous intéresse.
C’est noté! Encore merci
pour vos conseils ;)
Ça prend bien !
Excellent.
Je saute sur l’occasion !
Le marché est porteur.
Il faut profiter de l’effet de levier.
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Si vous investissez maintenant,
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Bonjour M. Fisher.
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les traders débutants.
Bonjour Viviane. Je me présente
rapidement. Pierre Fisher, analyste chez
Trader House, code de confirmation 13995.
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somme (4.000€), je ne suis pas
sûre de pouvoir faire plus.
OK OK, mais je dois puiser dans
mes réserves. Ça donne quand
même le vertige tout cet
argent!
À vous de voir, ce n’est pas
mon argent. Mais… un de
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incroyable, le jackpot n’est
pas loin. Mettez le paquet,
c’est du jamais vu
Entendu, je m’occupe tout
de suite du virement. Merci
Vous êtes sûr?
Bonjour Viviane, vous allez bien?
Oui, c’est le moment, je vous dis
Les marchés sont en forme,
c’est le moment d’augmenter
la mise. Le marché est mûr
Viviane s’apprête à faire un virement
supplémentaire de 10.000 euros.
C’est une grosse somme, elle hésite…
Ce récit est basé sur une histoire vraie. Viviane est
un nom d'emprunt. Certains dialogues ont été
remaniés pour la bonne compréhension des faits.
Je vous laisse, j’ai d’autres
clients à prévenir
Bonjour, je fais vite car c’est la
folie, les opportunités sont
partout et il faut les saisir
maintenant. N’hésitez pas à
doubler votre investissement
Je vous la fais parvenir demain.
J’ai ouvert un compte à votre nom, alimenté
de 50 euros. Il me manque encore votre
preuve de résidence et je pourrai l’activer.
Ne vous inquiétez pas. Nous allons vous
guider. Je vous fais parvenir la
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Lisez-la attentivement et faites-moi signe
si cela vous intéresse.
C’est noté! Encore merci
pour vos conseils ;)
J'espère que ça va marcher. C’est
quand même un sacré risque.
Mais bon, c’est pour la bonne cause. On
rêve tellement de rafistoler cette maison.
Maintenant qu’on arrive à la pension, on va
enfin pouvoir le faire. Mais pour ça, il faut
de l’argent…
C'est la première fois que je fais
ça. C'est un peu stressant.
Faut pas se mentir, c'est
assez excitant aussi !
Je m'appelle Viviane, j'ai 62 ans. En
trois mois, j'ai perdu une très grosse
somme d'argent dans une arnaque aux
cryptomonnaies.
C’est vous qui décidez.
Je préfère rester prudente.
Ok
De quoi s’agit-il ?
Si vous aviez fait ce virement,
vous auriez déjà 25.000 euros
sur votre compte, avec une
perspective de 100.000 euros
d’ici la fin de l’année. C’est
l’effet levier dont je vous parlais.
Dommage, vraiment. Mais c’est vous qui décidez.
Votre portefeuille tourne
bien. Nos experts en trading
ont fait de très bonnes
affaires et vous en bénéficiez.
Dommage que vous ayez raté
le coche avec le virement que
vous avez annulé. Vu l’état du
marché des cryptos, vous
seriez déjà proche des 100.000
euros à l’heure qu’il est.
Sur chaque transaction, nous
payons des frais. Avec vos gains,
vous nous les remboursez. Nous
allons vous indiquer la
procédure. Ma directrice vous
appelle dans la foulée.
Bon, je fais quoi ? Ses arguments se tiennent.
D'un autre côté, je pourrais tout perdre...
Je n'y connais rien à ces histoires de
cryptos. Je suis paumée...
Mais quand même, je m'apprêtais
à verser une très grosse somme…
Allez, il faut savoir prendre des
risques de temps en temps.
ll faut que je retourne voir ce que donnent
mes investissements. J’ai déjà mis 4.000
euros sur Trader House. C’est pas rien.
Bonjour Viviane. Luc Boussin.
Département tax de Trader
House. Je vous contacte au
sujet des frais de transaction.
La journée est encore jeune…
11:57
Concernant vos investissements.
Les performances sont
excellentes. Je vous propose de
faire le point prochainement.
11:45
11:46
Quelles sont vos disponibilités ?
11:46
Demain, 10h ?
11:49
Pas de mouvement
aujourd’hui sur mon compte ?
Ok
11:50
11:56
Pour payer les frais de transaction, vous
devez sortir de l’environnement bancaire.
Nous sommes dans le monde du trading
de cryptomonnaies, vous comprenez.
La première étape, c’est de créer un
compte sur la plateforme Binance.
Je ne connais pas. Qu’est-ce que c’est ?
Je vais vous guider pas à pas.
Audrey Delage, directrice opérationnelle
chez Trader House.
Je vais vous accompagner
pour vos transferts.
Binance est la plus grande bourse
d’échange de cryptomonnaies au monde.
C’est là qu’on peut acheter et vendre du
bitcoin et d’autres cryptos. Binance
compte plus de 20 millions d’utilisateurs.
Nous avons de nombreux contacts avec
leurs traders et leur direction des achats.
C’est une entreprise très sérieuse.
Le transfert est fait ?
Vous avez bien suivi la procédure ?
Je vois dans Binance que le
dépôt a été bien reçu. Pour
les frais de transaction.
Ok super
Que dois-je faire
maintenant ?
Transférez les bitcoins à l’adresse
que je vais vous indiquer. C’est
l’adresse de notre portefeuille
Trader House :
bc1q0st3gd7gzgr25rzf5zylm5z6z33zh6nrh4y6y
Qu'est-ce que j'ai fait ? Merde ! 10.000
euros, c'est énorme. Mais qu'est-ce
que je viens de faire... Ça va trop loin.
Pourquoi avez-vous annulé ce virement ?
C’est une grosse somme. Je
me suis un peu emballée.
Incroyable... Ça marche !
Voilà j’ai créé mon compte.
C’est fait
C’est tout ?
Dernière étape, il suffit de convertir les
euros en bitcoin. Ça se fait en un clic.
C’est tout. Je vous souhaite une
excellente journée. Merci pour votre
confiance dans nos services.
Maintenant envoyez de l’argent sur
votre portefeuille Binance, via votre
compte bancaire.
Bon, j’appelle la banque pour annuler.
C’est vous qui décidez.
Je préfère rester prudente.
Si vous aviez fait ce virement,
vous auriez déjà 25.000 euros
sur votre compte, avec une
perspective de 100.000 euros
d’ici la fin de l’année. C’est
l’effet levier dont je vous parlais.
Dommage, vraiment. Mais c’est vous qui décidez.
Votre portefeuille tourne
bien. Nos experts en trading
ont fait de très bonnes
affaires et vous en bénéficiez.
Dommage que vous ayez raté
le coche avec le virement que
vous avez annulé. Vu l’état du
marché des cryptos, vous
seriez déjà proche des 100.000
euros à l’heure qu’il est.
Bon, je fais quoi ? Ses arguments se tiennent.
D'un autre côté, je pourrais tout perdre...
Je n'y connais rien à ces histoires de
cryptos. Je suis paumée...
Mais quand même, je m'apprêtais
à verser une très grosse somme…
Allez, il faut savoir prendre des
risques de temps en temps.
ll faut que je retourne voir ce que donnent
mes investissements. J’ai déjà mis 4.000
euros sur Trader House. C’est pas rien.
Ok
De quoi s’agit-il ?
Sur chaque transaction, nous
payons des frais. Avec vos gains,
vous nous les remboursez. Nous
allons vous indiquer la
procédure. Ma directrice vous
appelle dans la foulée.
Bonjour Viviane. Luc Boussin.
Département tax de Trader
House. Je vous contacte au
sujet des frais de transaction.
La journée est encore jeune…
11:57
Concernant vos investissements.
Les performances sont
excellentes. Je vous propose de
faire le point prochainement.
11:45
11:46
Quelles sont vos disponibilités ?
11:46
Demain, 10h ?
11:49
Pas de mouvement
aujourd’hui sur mon compte ?
Ok
11:50
11:56
Pour payer les frais de transaction, vous
devez sortir de l’environnement bancaire.
Nous sommes dans le monde du trading
de cryptomonnaies, vous comprenez.
La première étape, c’est de créer un
compte sur la plateforme Binance.
Je ne connais pas. Qu’est-ce que c’est ?
Je vais vous guider pas à pas.
Audrey Delage, directrice opérationnelle
chez Trader House.
Je vais vous accompagner
pour vos transferts.
Binance est la plus grande bourse
d’échange de cryptomonnaies au monde.
C’est là qu’on peut acheter et vendre du
bitcoin et d’autres cryptos. Binance
compte plus de 20 millions d’utilisateurs.
Nous avons de nombreux contacts avec
leurs traders et leur direction des achats.
C’est une entreprise très sérieuse.
Le transfert est fait ?
Vous avez bien suivi la procédure ?
Je vois dans Binance que le
dépôt a été bien reçu. Pour
les frais de transaction.
Ok super
Que dois-je faire
maintenant ?
Transférez les bitcoins à l’adresse
que je vais vous indiquer. C’est
l’adresse de notre portefeuille
Trader House :
bc1q0st3gd7gzgr25rzf5zylm5z6z33zh6nrh4y6y
Qu'est-ce que j'ai fait ? Merde ! 10.000
euros, c'est énorme. Mais qu'est-ce
que je viens de faire... Ça va trop loin.
Pourquoi avez-vous annulé ce virement ?
C’est une grosse somme. Je
me suis un peu emballée.
Incroyable... Ça marche !
Voilà j’ai créé mon compte.
C’est fait
C’est tout ?
C’est tout. Je vous souhaite une
excellente journée. Merci pour votre
confiance dans nos services.
Maintenant envoyez de l’argent sur
votre portefeuille Binance, via votre
compte bancaire.
Bon, j’appelle la banque pour annuler.
Dernière étape, il suffit de convertir les
euros en bitcoin. Ça se fait en un clic.
Quelques mois après ces échanges, Viviane m’a contacté
via le site de L’Echo. Je lui ai donné rendez-vous dans
un bar de Bruxelles. Mon nom est Gilles Quoistiaux.
Je suis journaliste économique, spécialisé dans le secteur
bancaire et les cryptomonnaies. L’histoire de Viviane m’a
tout de suite interpellé. J’ai décidé de mener l’enquête
sur Trader House, afin de décrypter la mécanique de cette
arnaque perfectionnée.
Vous ne connaissiez pas les risques ?
Je faisais des recherches sur YouTube, sur
Internet, sur les réseaux sociaux... Je
cherchais une initiation au trading. Je suis
tombée sur Trader House. Ce site m’a paru
fiable, sérieux.
Je ne suis pas une spécialiste, mais j’avais
déjà entendu parler du bitcoin. Trader House
propose des formations à l'investissement
dans les cryptomonnaies. C’est ça qui m'a
attirée.
Merci d'avoir contacté la rédaction de
L'Echo. Racontez-moi tout depuis le début.
Vous y connaissiez quelque
chose aux cryptomonnaies ?
Pierre Fischer m’a mise en confiance. Je
ne voulais pas gagner beaucoup d’argent,
juste arrondir mes fins de mois.
J’avais un petit pécule à ma disposition. Je
souhaitais l’utiliser et le faire fructifier.
Voici ce que j’ai reçu comme
document. Ça m’a paru très sérieux.
Titulaire du compte :
Viviane Fermont
Montant :
27.620 EUR
Société :
Trader House
Date :
17/05/2022
Je vous confirme que nous détenons un capital de 27.620
EUR sur un compte séparé. La société d’investissement
Traderhouse n’est pas habilitée à déduire la taxe
forfaitaire. Dès que le paiement sera fait, nous payerons la
taxe, clôturerons le compte et vous rembourserons les
fonds.
Montant dû à titre de taxe forfaitaire : 6.250 EUR
Compte : XXX4856054894
Nous vous conseillons de faire le virement
le plus vite
possible
. Si ce n’est pas fait, des procédures judiciaires
de recouvrement de dettes seront introduites à votre
encontre. Sans paiement de votre part dans les délais
prescrits, vous perdrez les
27.620 euros
détenus sur
votre compte.
Bien à vous,
Michael Jefferson
Directeur d'agence chez NBA RAMO
Viviane s’en apercevra plus tard, mais ce document
est un faux, comme tous les suivants. Trader
House utilise le logo et la notoriété d’une banque
établie pour induire les victimes en erreur. Mise en
confiance, Viviane va effectuer le versement de
cette « taxe forfaitaire ».
6.250 euros sur 27.620…
C’est beaucoup. D’autant que
je dois retirer les 3850 euros
que j’ai placés.
Du coup ça représente quoi…
Des frais de 26 % sur mes
gains !
Mais bon si compte bien j’ai
quand même fait une jolie
plus-value de 17.520 euros.
Tout ça sans rien faire ou
presque. C’est pas si mal.
Bonjour Mme Fermont,
J’ai le plaisir de vous informer que le solde de votre compte Trader
House s’élève à 61.687 euros.
Sur ce montant, les frais de conversion s’élèvent à 5.658 EUR.
Vous trouverez notre facture en annexe.
Cordialement,
Vincent Perret
Directeur de la salle de bourse
Monsieur Perret,
J'ai bien reçu votre demande pour les frais de
conversion.
Vous pouvez prendre la somme à partir de
mon compte Trader House, sur lequel je
dispose de 61.687 euros.
Merci de me faire un virement de 56.029
euros, ce qui représente le solde de mon
compte, frais de conversion déduits.
Bien à vous,
Viviane Fermont
Il n'est malheureusement pas possible de
procéder de la sorte. Vous ne pouvez pas
payer avec les profits ou votre capital actuel.
Vous devez payer les frais de conversion,
ensuite nous vous rembourserons le solde de
votre compte.
C’est comme avec la taxe forfaitaire. Nous
devons suivre scrupuleusement les prescrits
légaux. Vous vous exposez à des poursuites
pour blanchiment d'argent si vous ne
respectez pas ces règles. C'est très risqué.
Cordialement,
Vincent Perret
Quelle somme, c’est fou.
J'ai gagné 61.000 EUR. J'en reviens pas.
Mais bon, ce n’est pas une raison pour
continuer à payer des frais sans rien
récupérer.
C’est le moment de toucher
mes gains.
N’oubliez pas de payer
les frais de transaction.
Il vous reste 24h pour payer vos
frais de conversion. Après, vous
perdrez l’ensemble de votre
investissement.
Rappel : Il vous reste 3 jours pour
payer votre taxe forfaitaire. Si vous
ne le faites pas, vous vous exposez
à une procédure de recouvrement
judiciaire. Cordialement.
Attention, votre compte va tomber
à zéro si vous ne faites pas le
virement maintenant.
Merci de payer les frais de transaction
sur les bitcoins. Pour rappel, ce montant
représente 18,7% de la somme investie.
De : Vincent Perret
De : Luc Boussin
De : Michael Jefferson
Les escrocs continuent d’exiger des frais en tout genre:
frais de conversion, taxe sur la plus-value, commission
du trader… À plusieurs reprises, Viviane se laissera
convaincre par le discours bien rodé des représentants
de Trader House.
Votre compte est à 61.688
euros au taux de change du
jour. Donc normalement le
change étant à 16,1 %, la
somme définitive à régler est
de 9.931 EUR.
Sous 24 h vos fonds en euros
vous seront renvoyés par
moi-même. Dès que je reçois
les 9.931 euros, je vous
rembourse les 61.000.
Comme vous voulez. Je pensais
que vous vouliez récupérer
rapidement votre argent. Vous
m’aviez dit que c’était urgent.
Je ne paye plus rien tant
que l’argent n’est pas sur
mon compte en Belgique.
Je n’ai plus rien en
réserve.
On verra ça demain
Ils sont très convaincants.
Ils m’ont mise en confiance.
Comment sont-ils parvenus
à vous embobiner ?
Vous avez été naïve ?
L'appât du gain ?
Peut-être que je suis
trop gentille…
Dans mon esprit, j’avais placé 4.000 euros
sur Trader House. Les gains n’ont pas
arrêté d’augmenter jusqu’à 61.000 euros !
Je pensais avoir gagné 57.000 euros en
peu de temps.
Ils sont bien organisés. Ils envoient des
messages, ils passent un coup de fil, ils
rappellent... Au début, ils sont très
aimables, ils vous aident à faire toutes les
démarches.
Je me suis laissé aveugler par la
perspective de rendement.
Puis, tout doucement, ils commencent à
mettre la pression. Leur discours est bien
rodé. Ils paraissent très professionnels.
Je ne voulais pas gagner beaucoup
d’argent, juste arrondir mes fins de mois.
J’ai commencé à être suspicieuse
après quelques semaines.
C'est pour ça que j'ai continué à payer.
Mais au fond de moi, j’avais envie d’y
croire. Je n'arrivais pas à m'avouer
que j'étais en train de me faire avoir.
Veuillez me confirmer le transfert.
Voici l’adresse du wallet, notre
portefeuille crypto: bc1q0st3gd7g
zgr25rzf5zylm5z6z33zh6nrh4y6y
Ne vous inquiétez pas, c’est une
app standard. Je vais prendre le
contrôle de votre ordinateur.
Avez-vous une demande de
confirmation de Binance
parce qu’il n’y a toujours pas
d’envoi effectif.
Je ne maîtrise pas encore
Binance. C'est très complexe
ces histoires de crypto. Je ne
m'en sors pas.
Voilà c’est fait. Mais je ne
connais pas cette app.
Téléchargez l’application.
Téléchargez AnyDesk
En quelques semaines mon compte a
atteint un solde positif de 27.620
euros. J'ai donc gagné 23.620 euros !
En quelques semaines à peine !
Sur ces 23.620 euros, Trader House -
ou cette banque que je ne connais pas,
NBA RAMO - me demandent de payer
6.250 euros de frais de transaction.
Si je déduis les 6.250 euros de frais de
transaction, il me reste tout de même
plus de 17.000 euros de bénéfices !
Tout ça sans rien faire, ou presque.
Mais d'un autre côté, j'ai fait une
jolie plus-value... Je n'aurais
jamais imaginé gagner autant
d'argent en si peu de temps.
C'est beaucoup quand même... Si je
calcule bien, ces frais représentent
26 % de mes gains. Énorme !
J'ai investi 4.000 euros
chez Trader House.
Bon, je récapitule.
Trader House
RAPPEL
:
Règlement des frais de conversion
Règlement des frais de conversion
Bonus de 25% sur le staking bitcoin !
Trader House
Convaincue par les arguments du faux trader, Viviane
paye les 6.250 euros de "frais de transaction". Mais
les escrocs ne s’arrêtent pas là.
Quelques mois après ces échanges, Viviane m’a contacté
via le site de L’Echo. Je lui ai donné rendez-vous dans
un bar de Bruxelles. Mon nom est Gilles Quoistiaux.
Je suis journaliste économique, spécialisé dans le secteur
bancaire et les cryptomonnaies. L’histoire de Viviane m’a
tout de suite interpellé. J’ai décidé de mener l’enquête
sur Trader House, afin de décrypter la mécanique de cette
arnaque perfectionnée.
Vous ne connaissiez pas les risques ?
Je faisais des recherches sur YouTube, sur
Internet, sur les réseaux sociaux... Je
cherchais une initiation au trading. Je suis
tombée sur Trader House. Ce site m’a paru
fiable, sérieux.
Je ne suis pas une spécialiste, mais j’avais
déjà entendu parler du bitcoin. Trader House
propose des formations à l'investissement
dans les cryptomonnaies. C’est ça qui m'a
attirée.
Merci d'avoir contacté la rédaction de
L'Echo. Racontez-moi tout depuis le début.
Vous y connaissiez quelque
chose aux cryptomonnaies ?
Pierre Fischer m’a mise en confiance. Je
ne voulais pas gagner beaucoup d’argent,
juste arrondir mes fins de mois.
J’avais un petit pécule à ma disposition. Je
souhaitais l’utiliser et le faire fructifier.
Voici ce que j’ai reçu comme
document. Ça m’a paru très sérieux.
Titulaire du compte :
Viviane Fermont
Montant :
27.620 EUR
Société :
Trader House
Date :
17/05/2022
Je vous confirme que nous détenons un capital de 27.620
EUR sur un compte séparé. La société d’investissement
Trader House n’est pas habilitée à déduire la taxe
forfaitaire. Dès que le paiement sera fait, nous payerons la
taxe, clôturerons le compte et vous rembourserons les
fonds.
Montant dû à titre de taxe forfaitaire : 6.250 EUR
Compte : XXX4856054894
Nous vous conseillons de faire le virement
le plus vite
possible
. Si ce n’est pas fait, des procédures judiciaires
de recouvrement de dettes seront introduites à votre
encontre. Sans paiement de votre part dans les délais
prescrits, vous perdrez les
27.620 euros
détenus sur
votre compte.
Bien à vous,
Michael Jefferson
Directeur d'agence chez NBA RAMO
Viviane s’en apercevra plus tard, mais ce document
est un faux, comme tous les suivants. Trader
House utilise le logo et la notoriété d’une banque
établie pour induire les victimes en erreur. Mise en
confiance, Viviane va effectuer le versement de
cette « taxe forfaitaire ».
Bonjour Mme Fermont,
J’ai le plaisir de vous informer que le solde de votre compte Trader
House s’élève à 61.687 euros.
Sur ce montant, les frais de conversion s’élèvent à 5.658 EUR.
Vous trouverez notre facture en annexe.
Cordialement,
Vincent Perret
Directeur de la salle de bourse
Monsieur Perret,
J'ai bien reçu votre demande pour les frais de
conversion.
Vous pouvez prendre la somme à partir de
mon compte Trader House, sur lequel je
dispose de 61.687 euros.
Merci de me faire un virement de 56.029
euros, ce qui représente le solde de mon
compte, frais de conversion déduits.
Bien à vous,
Viviane Fermont
Il n'est malheureusement pas possible de
procéder de la sorte. Vous ne pouvez pas
payer avec les profits ou votre capital actuel.
Vous devez payer les frais de conversion,
ensuite nous vous rembourserons le solde de
votre compte.
C’est comme avec la taxe forfaitaire. Nous
devons suivre scrupuleusement les prescrits
légaux. Vous vous exposez à des poursuites
pour blanchiment d'argent si vous ne
respectez pas ces règles. C'est très risqué.
Cordialement,
Vincent Perret
Quelle somme, c’est fou.
J'ai gagné 61.000 EUR. J'en reviens pas.
Mais bon, ce n’est pas une raison pour
continuer à payer des frais sans rien
récupérer.
C’est le moment de toucher
mes gains.
N’oubliez pas de payer
les frais de transaction.
Il vous reste 24h pour payer vos
frais de conversion. Après, vous
perdrez l’ensemble de votre
investissement.
Rappel : Il vous reste 3 jours pour
payer votre taxe forfaitaire. Si vous
ne le faites pas, vous vous exposez
à une procédure de recouvrement
judiciaire. Cordialement.
De : Luc Boussin
De : Michael Jefferson
Votre compte est à 61.688
euros au taux de change du
jour. Donc normalement le
change étant à 16,1 %, la
somme définitive à régler
est de 9.931 EUR.
Sous 24 h vos fonds en
euros vous seront
renvoyés par moi-même.
Dès que je reçois les 9.931
euros, je vous rembourse
les 61.000.
Comme vous voulez. Je pensais
que vous vouliez récupérer
rapidement votre argent. Vous
m’aviez dit que c’était urgent.
Je ne paye plus rien tant
que l’argent n’est pas sur
mon compte en Belgique.
Je n’ai plus rien en
réserve.
On verra ça demain
Comment sont-ils parvenus
à vous embobiner ?
Vous avez été naïve ?
L'appât du gain ?
Peut-être que je suis
trop gentille…
Dans mon esprit, j’avais placé 4.000 euros
sur Trader House. Les gains n’ont pas
arrêté d’augmenter jusqu’à 61.000 euros !
Je pensais avoir gagné 57.000 euros en
peu de temps.
Ils sont bien organisés. Ils envoient des
messages, ils passent un coup de fil, ils
rappellent... Au début, ils sont très
aimables, ils vous aident à faire toutes les
démarches.
Ils sont très convaincants.
Ils m’ont mise en confiance.
Je me suis laissé aveugler par la
perspective de rendement.
Puis, tout doucement, ils commencent à
mettre la pression. Leur discours est bien
rodé. Ils paraissent très professionnels.
Je ne voulais pas gagner beaucoup
d’argent, juste arrondir mes fins de mois.
J’ai commencé à être suspicieuse
après quelques semaines.
C'est pour ça que j'ai continué à payer.
Mais au fond de moi, j’avais envie d’y
croire. Je n'arrivais pas à m'avouer
que j'étais en train de me faire avoir.
Veuillez me confirmer le transfert.
Voici l’adresse du wallet, notre
portefeuille crypto: bc1q0st3gd7g
zgr25rzf5zylm5z6z33zh6nrh4y6y
Ne vous inquiétez pas, c’est une
app standard. Je vais prendre le
contrôle de votre ordinateur.
Avez-vous une demande de
confirmation de Binance
parce qu’il n’y a toujours pas
d’envoi effectif.
Je ne maîtrise pas encore
Binance. C'est très complexe
ces histoires de crypto. Je ne
m'en sors pas.
Voilà c’est fait. Mais je ne
connais pas cette app.
Téléchargez l’application.
Téléchargez AnyDesk
En quelques semaines mon compte a
atteint un solde positif de 27.620
euros. J'ai donc gagné 23.620 euros !
En quelques semaines à peine !
Sur ces 23.620 euros, Trader House -
ou cette banque que je ne connais pas,
NBA RAMO - me demandent de payer
6.250 euros de frais de transaction.
Si je déduis les 6.250 euros de frais de
transaction, il me reste tout de même
plus de 17.000 euros de bénéfices !
Tout ça sans rien faire, ou presque.
Mais d'un autre côté, j'ai fait une
jolie plus-value... Je n'aurais
jamais imaginé gagner autant
d'argent en si peu de temps.
C'est beaucoup quand même... Si je
calcule bien, ces frais représentent
26 % de mes gains. Énorme !
J'ai investi 4.000 euros
chez Trader House.
Bon, je récapitule.
Trader House
RAPPEL
:
Règlement des frais de conversion
Règlement des frais de conversion
Bonus de 25% sur le staking bitcoin !
Trader House
Convaincue par les arguments du faux trader, Viviane
paye les 6.250 euros de "frais de transaction". Mais
les escrocs ne s’arrêtent pas là.
Les escrocs continuent d’exiger des frais en tout genre:
frais de conversion, taxe sur la plus-value, commission
du trader… À plusieurs reprises, Viviane se laissera
convaincre par le discours bien rodé des représentants
de Trader House.
Bonjour M. Boussin,
Je vous ai payé 6.864 euros de frais de
conversion.
Pourquoi ne me les
remboursez-vous pas ? Mon argent dort
chez vous.
Il me serait bien plus utile sur mon
compte et diminuerait mes frais dus à la
banque, non ?
Je trouve quand même lamentable de
m’endetter pour récupérer 60.000 euros !
A vous maintenant de trouver une solution.
J’ai fait ce que j’ai pu, je ne sais plus où
chercher. Vous devez certainement avoir des
relations privilégiées avec ma banque.
J’attends une réaction rapide de votre part.
Belle journée.
Vous ne répondez pas à toutes mes
questions. Arrangez-vous avec ma banque.
Vous trouverez certainement plus facilement
le bon interlocuteur que moi.
Envoyez-moi un justificatif pour les 6.864
euros de frais d'utilisation de vos services : je
n’ai pas reçu de facture !
Remboursez-moi sur mon compte les 5.658
euros de frais de conversion qui n’ont
finalement servi à rien.
J’estime qu’avec 28.000 euros au total
déposés sur votre site, vous pouvez faire
l’effort de contacter ma banque et vous
accorder avec elle, non ?
Je souhaite que cette affaire se termine en
bons termes et rapidement.
Merci.
Viviane
J’ai téléphoné à ma banque qui m’a bien
confirmé qu’elle n’acceptait pas de rapatrier
des fonds provenant de plateformes crypto.
Les 4 plus grandes banques belges ont
toutes la même position. Aucune banque ne
s'aventure dans les cryptos !
Je ne vois pas comment je pourrais rapatrier
mes avoirs en Belgique.
Je ne sais plus quoi faire.
Aidez-moi !
Madame,
Je prends note de votre mail.
_
Hélas, la
solution vient de votre banque.
_
Soit elle
accepte de faire le change bitcoin-euro. Soit
une de nos banques le fait. Mais dans ce cas il
faudra régler ces frais de change en amont.
J’attends votre solution définitive.
Belle journée,
Luc Boussin
Ce n’est pas à moi de négocier avec votre
banque pour que VOUS RÉCUPERIEZ votre
argent.
Tout ce que je peux vous donner comme
documents et pièces est visible sur votre
compte.
Désolé, je ne peux pas aller plus loin.
A vous de savoir si vous voulez récupérer vos
fonds ou pas.
Cordialement,
Luc Boussin
Comme toute entité bancaire, notre fiscalité
doit être totalement transparente. Tous les
retours de fonds doivent être faits via une
banque. Sinon ce serait du blanchiment
d’argent.
La police financière européenne ne rigole
pas avec ce genre d’activité.
Concernant votre banque, elle doit se
venger du fait que vous avez investi votre
argent ailleurs. On connaît la musique…
Cette fois ils ne m’auront pas.
J’ai cru que j’avais un peu plus de
61.000 euros sur mon compte. En fait,
je n’ai rien. Je n’ai fait que payer.
J’ai été trop bête. Pourquoi
je n’ai pas vu ça ?
Je n’ai pas de fonds disponibles.
Je suis une simple assistante
administrative. Mon contrat se
termine bientôt. Je serai sans
travail en octobre prochain.
Non désolé, pas possible.
De quoi parlez-vous ?
Ça fait 10 jours que j’essaye
de vous aider et vous refusez
la main que je vous tends.
Justement. Demandez à
votre banque un petit prêt et
récupérez la grosse somme
que vous avez gagnée grâce
à Trader House.
Du numéro de compte, pour
régler les 9.931 euros de frais
de transaction.
Avez-vous les coordonnées de la
banque pour le virement ?
Dès que vous aurez payé, je vous
transférerai les 61.687 euros
.
Viviane n’a plus le contrôle de son PC. Grâce à
AnyDesk, l’escroc le contrôle à distance. En
quelques secondes, il vide son compte
Binance et transfère les bitcoins sur un autre
compte. Toutes ses cryptos ont disparu.
Les escrocs de Trader House procèdent de
manière méthodique. L'argent qu'ils
détournent prend deux chemins différents,
mais arrive dans la même poche.
Première étape : ils proposent à Viviane d'investir de l'argent
sur la plateforme Trader House. Viviane effectue des
virements bancaires vers des comptes étrangers. Son compte
Trader House est crédité et affiche des performances
extraordinaires. Mais cet argent est totalement fictif. Trader
House est une coquille vide, une fausse plateforme qui ne
réalise aucune véritable opération.
Deuxième étape : les escrocs demandent à Viviane de payer des frais
sur les opérations effectuées sur le site Trader House. Leur argument
est simple : Viviane doit payer des frais (fictifs) sur des gains, eux aussi
fictifs. Le paiement se fait via la plateforme crypto Binance, les euros
versés sont transformés en bitcoins avant d’être envoyés sur un
portefeuille crypto privé appartenant aux escrocs.
€
€
J'exige tous les documents qui
confirment les transactions
faites sur mon compte Trader
House. Maintenant.
Quelles transactions ?
Tous les placements,
achats, ventes, gains.
Tout est disponible sur votre
plateforme Trader House
dans la section "Comptes".
Merci de m'envoyer
un PDF.
En fait, vous êtes
vraiment malhonnête !
Trop d’excuses bidons. Trop
de fausses promesses.
Ça suffit. Je ne les crois plus.
Ils ne vont pas s’en sortir comme ça.
C'est mon argent. J'en ai besoin pour
ces satanés travaux.
Bonjour M. Boussin,
Je vous ai payé 6.864 euros de frais de
conversion.
Pourquoi ne me les
remboursez-vous pas ? Mon argent dort
chez vous.
Il me serait bien plus utile sur mon
compte et diminuerait mes frais dus à la
banque, non ?
Je trouve quand même lamentable de
m’endetter pour récupérer 60.000 euros !
A vous maintenant de trouver une solution.
J’ai fait ce que j’ai pu, je ne sais plus où
chercher. Vous devez certainement avoir des
relations privilégiées avec ma banque.
J’attends une réaction rapide de votre part.
Belle journée.
Vous ne répondez pas à toutes mes
questions. Arrangez-vous avec ma banque.
Vous trouverez certainement plus facilement
le bon interlocuteur que moi.
Envoyez-moi un justificatif pour les 6.864
euros de frais d'utilisation de vos services : je
n’ai pas reçu de facture !
Remboursez-moi sur mon compte les 5.658
euros de frais de conversion qui n’ont
finalement servi à rien.
J’estime qu’avec 28.000 euros au total
déposés sur votre site, vous pouvez faire
l’effort de contacter ma banque et vous
accorder avec elle, non ?
Je souhaite que cette affaire se termine en
bons termes et rapidement.
Merci.
Viviane
Madame,
Je prends note de votre mail.
_
Hélas, la
solution vient de votre banque.
_
Soit elle
accepte de faire le change bitcoin-euro. Soit
une de nos banques le fait. Mais dans ce cas il
faudra régler ces frais de change en amont.
J’attends votre solution définitive.
Belle journée,
Luc Boussin
Comme toute entité bancaire, notre fiscalité
doit être totalement transparente. Tous les
retours de fonds doivent être faits via une
banque. Sinon ce serait du blanchiment
d’argent.
La police financière européenne ne rigole
pas avec ce genre d’activité.
Concernant votre banque, elle doit se
venger du fait que vous avez investi votre
argent ailleurs. On connaît la musique…
Cette fois ils ne m’auront pas.
J’ai cru que j’avais un peu plus de
61.000 euros sur mon compte. En fait,
je n’ai rien. Je n’ai fait que payer.
J’ai été trop bête. Pourquoi
je n’ai pas vu ça ?
Viviane n’a plus le contrôle de son PC. Grâce à
AnyDesk, l’escroc le contrôle à distance. En
quelques secondes, il vide son compte
Binance et transfère les bitcoins sur un autre
compte. Toutes ses cryptos ont disparu.
Les escrocs de Trader House procèdent de
manière méthodique. L'argent qu'ils
détournent prend deux chemins différents,
mais arrivent dans la même poche.
Première étape : ils proposent à Viviane d'investir de l'argent
sur la plateforme Trader House. Viviane effectue des
virements bancaires vers des comptes étrangers. Son compte
Trader House est crédité et affiche des performances
extraordinaires. Mais cet argent est totalement fictif. Trader
House est une coquille vide, une fausse plateforme qui ne
réalise aucune véritable opération.
Deuxième étape : les escrocs demandent à Viviane de payer des frais
sur les opérations effectuées sur le site Trader House. Leur argument
est simple : Viviane doit payer des frais (fictifs) sur des gains, eux aussi
fictifs. Le paiement se fait via la plateforme crypto Binance, les euros
versés sont transformés en bitcoins avant d’être envoyés sur un
portefeuille crypto privé appartenant aux escrocs.
€
€
Je n’ai pas de fonds disponibles.
Je suis une simple assistante
administrative. Mon contrat se
termine bientôt. Je serai sans
travail en octobre prochain.
Non désolé, pas possible.
De quoi parlez-vous ?
Ça fait 10 jours que j’essaye
de vous aider et vous refusez
la main que je vous tends.
Justement. Demandez à
votre banque un petit prêt et
récupérez la grosse somme
que vous avez gagnée grâce
à Trader House.
Du numéro de compte, pour
régler les 9.931 euros de frais
de transaction.
Avez-vous les coordonnées de la
banque pour le virement ?
Dès que vous aurez payé, je vous
transférerai les 61.687 euros
.
J'exige tous les documents qui
confirment les transactions
faites sur mon compte Trader
House. Maintenant.
Quelles transactions ?
Tous les placements,
achats, ventes, gains.
Tout est disponible sur votre
plateforme Trader House
dans la section "Comptes".
Merci de m'envoyer
un PDF.
En fait, vous êtes
vraiment malhonnête !
Trop d’excuses bidons. Trop
de fausses promesses.
Ça suffit. Je ne les crois plus.
Ils ne vont pas s’en sortir comme ça.
C'est mon argent. J'en ai besoin pour
ces satanés travaux.
J’ai téléphoné à ma banque qui m’a bien
confirmé qu’elle n’acceptait pas de rapatrier
des fonds provenant de plateformes crypto.
Les 4 plus grandes banques belges ont
toutes la même position. Aucune banque ne
s'aventure dans les cryptos !
Je ne vois pas comment je pourrais rapatrier
mes avoirs en Belgique.
Je ne sais plus quoi faire.
Aidez-moi !
Ce n’est pas à moi de négocier avec votre
banque pour que VOUS RÉCUPERIEZ votre
argent.
Tout ce que je peux vous donner comme
documents et pièces est visible sur votre
compte.
Désolé, je ne peux pas aller plus loin.
A vous de savoir si vous voulez récupérer vos
fonds ou pas.
Cordialement
Début avril, j'ai vu une publicité sur
Internet pour des placements en crypto.
J’ai rempli un document en ligne et j’ai
rapidement été contactée par téléphone.
Je viens porter plainte pour une
escroquerie aux cryptomonnaies.
Trader House m’a incitée à investir plus
d'argent. J'étais en confiance. J’ai payé la
somme demandée, soit un montant total
de 4.000 euros.
Un jour, j'ai fait un virement de 10.000
euros, mais j’ai eu un doute et j’ai fait
bloquer le versement.
J’ai fait ces placements pour faire
fructifier mon argent, en vue de faire
une surprise à mon mari.
J’ai parlé à Pierre Fisher, qui s’est présenté
comme un trader. Il m’a dit qu’il allait
me faire gagner de l'argent. J’ai fait mon
premier virement de 400 euros le
jour-même, vers un numéro de compte
bancaire lituanien.
Sur Trader House, je voyais les ordres, les
transactions faites par les traders. Ils
achetaient et vendaient des actions ou des
cryptomonnaies. Ils faisaient, semblait-il,
de très bonnes opérations, puisque j’ai
rapidement fait de très gros gains.
J’avais touché le gros lot !
Enfin, c'est ce que je croyais.
À partir de 4.000 euros, mon portefeuille
a grandi de manière spectaculaire, en
quelques semaines. Au final, le solde
de mon compte a atteint 61.000 euros.
Ensuite, ça s'est emballé. Ils ont
commencé à me harceler. Ils me
demandaient de payer une tonne
de frais.
J’ai fait des virements
sur des comptes...
Au total, j'ai été escroquée
de 28.000 euros.
A ce jour, j’ai 61.687 euros en bitcoin
sur Trader House, mais je ne sais pas
les récupérer.
Ne vous faites pas d’illusion. On ne
récupère jamais rien dans ce genre
de dossier.
Je vais récupérer quelque chose ?
L’argent facile, ça n’existe pas, Madame.
Q. Avez-vous investi dans des cryptomonnaies ?
R. Oui
Q. Quel est le nom de la cryptomonnaie ?
R. Bitcoin
Q. A combien s’élève le préjudice financier ?
Décrivez brièvement la raison de votre signalement
Trader House m'a proposé ses services pour investir dans des
cryptomonnaies à très court terme. Tout s'est déroulé
normalement jusqu'au moment où j'ai demandé qu'ils me reversent
une partie de mon investissement. J'ai dû payer le service du
trader, ensuite la commission de l'entreprise et
l'utilisation du "robot" Trading View. Comme ils ne voulaient pas me
rembourser en bitcoins, ils m'ont demandé des frais de conversion,
afin d'être remboursée sur mon compte bancaire, en euros. Le
montant de la conversion a été payé sur ce n° de "wallet"
13EtnskWSrNLYGN87Nk9p45Mq7z4giLuGz
Depuis, plus de nouvelles.
Six mois plus tard, la FSMA, le gendarme des marchés financiers belges, répond à Viviane.
R. 61.687 euros
Q. Avez-vous subi un préjudice financier ?
R. oui
Chère Madame,
Trader House n’est pas autorisée à fournir des services bancaires et/ou
d’investissement en Belgique ou à partir du territoire belge.
En outre, comme vous pouvez le lire dans notre
_
mise en garde du 8 juin
2022
, Traderhouse a été ajoutée dans la
_
liste
_
des plateformes de trading
en ligne frauduleuses pour lesquelles la FSMA a reçu des plaintes de
consommateurs.
Ces plateformes de trading tentent d’éveiller la curiosité de victimes
potentielles avec des promesses de rendements particulièrement élevés.
Ces plateformes agissent de manière très agressive.
De plus, nous devons vous informer qu’il n’y a pas de contrôle sur les
monnaies virtuelles.
Par conséquent, ces offres d’investissement sont plus que probablement
des cas de
fraude pure et simple.
Les fraudeurs agissent non seulement sans disposer des autorisations
nécessaires, mais détournent également les fonds investis.
_
Dans ce
genre de cas, les investisseurs ne parviennent pas à récupérer leurs
fonds et les voies de recours sont limitées,
_
__
étant donné que ces acteurs
illégaux se situent généralement à l’étranger.
Si vous avez un doute concernant la fiabilité d’un fournisseur de services
et produits financiers, nous conseillons d’effectuer une recherche via
notre rubrique « vérifiez votre fournisseur ».
_
Nous vous invitons
également à consulter notre rubrique « attention aux fraudes ».
Nous espérons que ces informations vous seront utiles
_
et restons à
votre disposition si vous avez d’autres questions.
Bien à vous,
La FSMA
Je ne menace personne, c’est
vous qui le faites.
Mais quand on parle
d’investissements, l’ensemble des
paramètres doivent être pris en
considération. Nous ne sommes
pas la banque. Nous devons payer
la rétention de votre compte et ça
coûte de l’argent !!! Donc menaces
ou pas menaces, il me faut une
solution avant vendredi.
Vous avez des doutes concernant un site de trading ou une
plateforme crypto ?
Consultez cette liste des entités
frauduleuses
, régulièrement mise à jour par la FSMA.
Vous voulez investir en toute sécurité ? Vous pensez être
victime d'une arnaque au trading ou aux cryptomonnaies ?
L'Echo vous donne tous les conseils pour éviter les pièges.
On fait quoi avec votre
compte Madame? Le bitcoin
a chuté de 30% ce week-end.
Votre capital est descendu à
41.000 euros…
Vous venez de perdre 30%
de votre capital.
Votre compte nous coûte de
l’argent. Il me faut une solution
avant vendredi.
On ne fait rien
pour le moment.
30%
Pourquoi vous coûterait-il de
l’argent ? Et surtout ne me
menacez pas et ne me
harcelez pas.
Je vous conseille aussi de remplir un
formulaire de plainte en ligne. Ça
s'appelle le point de contact. Ce
formulaire renvoie votre dossier vers
les autorités financières compétentes.
Viviane suit le conseil de la policière et remplit le formulaire en question.
A l’heure de publier cette enquête (22/12/2022), Viviane n’avait aucune
piste pour récupérer les 28.000 euros investis. Le 8 juin dernier, la FSMA
a publié une mise en garde concernant Trader House et dénoncé son
caractère frauduleux auprès des autorités judiciaires. La Justice a
bloqué deux sites appartenant à Trader House. Fin décembre 2022, un
troisième site était toujours actif.
Au cours des neuf premiers mois de 2022, la FSMA, le gendarme belge
des marchés financiers, a reçu 1.130 plaintes dénonçant des activités
financières frauduleuses. Environ la moitié de ces dossiers concernaient
des arnaques au trading et aux cryptomonnaies. Depuis le début de
l’année, les autorités judiciaires ont bloqué l’accès, depuis la Belgique,
à 234 sites frauduleux.
Début avril, j'ai vu une publicité sur
Internet pour des placements en crypto.
J’ai rempli un document en ligne et j’ai
rapidement été contactée par téléphone.
Je viens porter plainte pour une
escroquerie aux cryptomonnaies.
Trader House m’a incitée à investir plus
d'argent. J'étais en confiance. J’ai payé la
somme demandée, soit un montant total
de 4.000 euros.
Un jour, j'ai fait un virement de 10.000
euros, mais j’ai eu un doute et j’ai fait
bloquer le versement.
J’ai fait ces placements pour faire
fructifier mon argent, en vue de faire
une surprise à mon mari.
J’ai parlé à Pierre Fisher, qui s’est présenté
comme un trader. Il m’a dit qu’il allait
me faire gagner de l'argent. J’ai fait mon
premier virement de 400 euros le
jour-même, vers un numéro de compte
bancaire lituanien.
Sur Trader House, je voyais les ordres, les
transactions faites par les traders. Ils
achetaient et vendaient des actions ou des
cryptomonnaies. Ils faisaient, semblait-il,
de très bonnes opérations, puisque j’ai
rapidement fait de très gros gains.
J’avais touché le gros lot !
Enfin, c'est ce que je croyais.
Ensuite, ça s'est emballé. Ils ont
commencé à me harceler. Ils me
demandaient de payer une tonne
de frais.
J’ai fait des virements
sur des comptes...
Au total, j'ai été escroquée
de 28.000 euros.
A ce jour, j’ai 61.687 euros en bitcoin
sur Trader House, mais je ne sais pas
les récupérer.
Ne vous faites pas d’illusion. On ne
récupère jamais rien dans ce genre
de dossier.
Je vais récupérer quelque chose ?
L’argent facile, ça n’existe pas, Madame.
Q. Avez-vous investi dans des cryptomonnaies ?
R. Oui
Q. Quel est le nom de la cryptomonnaie ?
R. Bitcoin
Q. A combien s’élève le préjudice financier ?
Décrivez brièvement la raison de votre signalement
Trader House m'a proposé ses services pour investir dans des
cryptomonnaies à très court terme. Tout s'est déroulé
normalement jusqu'au moment où j'ai demandé qu'ils me reversent
une partie de mon investissement. J'ai dû payer le service du
trader, ensuite la commission de l'entreprise et
l'utilisation du "robot" Trading View. Comme ils ne voulaient pas me
rembourser en bitcoins, ils m'ont demandé des frais de conversion,
afin d'être remboursée sur mon compte bancaire, en euros. Le
montant de la conversion a été payé sur ce n° de "wallet"
13EtnskWSrNLYGN87Nk9p45Mq7z4giLuGz
Depuis, plus de nouvelles.
Six mois plus tard, la FSMA, le gendarme
des marchés financiers belges, répond à Viviane.
R. 61.687 euros
Q. Avez-vous subi un préjudice financier ?
R. oui
Chère Madame,
Trader House n’est pas autorisée à fournir des services bancaires et/ou
d’investissement en Belgique ou à partir du territoire belge.
En outre, comme vous pouvez le lire dans notre
_
mise en garde du 8 juin
2022
, Traderhouse a été ajoutée dans la
_
liste
_
des plateformes de trading
en ligne frauduleuses pour lesquelles la FSMA a reçu des plaintes de
consommateurs.
Ces plateformes de trading tentent d’éveiller la curiosité de victimes
potentielles avec des promesses de rendements particulièrement élevés.
Ces plateformes agissent de manière très agressive.
De plus, nous devons vous informer qu’il n’y a pas de contrôle sur les
monnaies virtuelles.
Par conséquent, ces offres d’investissement sont plus que probablement
des cas de
fraude pure et simple.
Les fraudeurs agissent non seulement sans disposer des autorisations
nécessaires, mais détournent également les fonds investis.
_
Dans ce
genre de cas, les investisseurs ne parviennent pas à récupérer leurs
fonds et les voies de recours sont limitées,
_
_
étant donné que ces acteurs
illégaux se situent généralement à l’étranger.
Si vous avez un doute concernant la fiabilité d’un fournisseur de services
et produits financiers, nous conseillons d’effectuer une recherche via
notre rubrique « vérifiez votre fournisseur ».
_
Nous vous invitons
également à consulter notre rubrique « attention aux fraudes ».
Nous espérons que ces informations vous seront utiles
_
et restons à
votre disposition si vous avez d’autres questions.
Bien à vous,
La FSMA
Vous avez des doutes concernant un site de trading
ou une plateforme crypto ?
Consultez cette liste
des entités frauduleuses
, régulièrement mise à jour
par la FSMA.
Vous voulez investir en toute sécurité ? Vous
pensez être victime d'une arnaque au trading ou
aux cryptomonnaies ?
L'Echo vous donne tous les
conseils pour éviter les pièges.
On fait quoi avec votre
compte Madame? Le bitcoin
a chuté de 30% ce week-end.
Votre capital est descendu à
41.000 euros…
Vous venez de perdre 30%
de votre capital.
Votre compte nous coûte de
l’argent. Il me faut une solution
avant vendredi.
On ne fait rien
pour le moment.
30%
Pourquoi vous coûterait-il de
l’argent ? Et surtout ne me
menacez pas et ne me
harcelez pas.
Je ne menace personne, c’est
vous qui le faites.
Mais quand on parle
d’investissements, l’ensemble des
paramètres doivent être pris en
considération. Nous ne sommes
pas la banque. Nous devons payer
la rétention de votre compte et ça
coûte de l’argent !!! Donc menaces
ou pas menaces, il me faut une
solution avant vendredi.
Je vous conseille aussi de remplir un
formulaire de plainte en ligne. Ça
s'appelle le point de contact. Ce
formulaire renvoie votre dossier vers
les autorités financières compétentes.
Viviane suit le conseil de la policière et remplit le formulaire en question.
A l’heure de publier cette enquête (22/12/2022), Viviane n’avait aucune
piste pour récupérer les 28.000 euros investis. Le 8 juin dernier, la FSMA
a publié une mise en garde concernant Trader House et dénoncé son
caractère frauduleux auprès des autorités judiciaires. La Justice a
bloqué deux sites appartenant à Trader House. Fin décembre 2022, un
troisième site était toujours actif.
Au cours des neuf premiers mois de 2022, la FSMA, le gendarme belge
des marchés financiers, a reçu 1.130 plaintes dénonçant des activités
financières frauduleuses. Environ la moitié de ces dossiers concernaient
des arnaques au trading et aux cryptomonnaies. Depuis le début de
l’année, les autorités judiciaires ont bloqué l’accès, depuis la Belgique,
à 234 sites frauduleux.
À partir de 4.000 euros, mon portefeuille
a grandi de manière spectaculaire, en
quelques semaines. Au final, le solde
de mon compte a atteint 61.000 euros.
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