Enquête sur une vague d'arnaques aux diamants

Le parquet fédéral vient de décider d’unifier toute une série de dossiers disséminés à travers la Belgique concernant des escroqueries aux ventes de diamants et de pierres précieuses. Confirmée par une porte-parole, la fédéralisation des dossiers va permettre d’accélérer le tempo pour la recherche des auteurs des méfaits, qui se trouvent toujours dans la nature et probablement à l’étranger, en France et au Danemark.

Un juge d’instruction a été désigné à la suite d’une constitution de partie civile. L’enquête est ouverte pour faux en écriture, abus de biens sociaux, escroquerie et blanchiment. L’enquête a été confiée à la police judiciaire fédérale de Bruxelles, assistée par leurs collègues liégeois.

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• Que s'est-il passé? Les faits remontent à l’année 2017 et au début de 2018. Sur internet, un groupe proposait, via un site internet, un investissement dans le diamant, garantissant un rendement de 8 à 9%, bien supérieur à ce que les banques proposent. Attirés par l’appât du gain, plusieurs dizaines de Belges ont effectué des virements sur le compte danois de la société.

Résultat, une vingtaine de Belges ont déposé plainte à travers le pays après avoir effectué un virement sans recevoir les diamants en retour. Et quand ils appellent au téléphone la société en question, personne ne répond. Ou pire: le numéro est dorénavant attribué à une société de nettoyage.

Des dossiers ont été ouverts à Bruxelles, mais aussi Namur, Charleroi, Marche-en-Famenne, Huy et Anvers. Selon une source proche du dossier, les enquêteurs soupçonnent l’existence d’une seule et même bande pour la grande majorité des faits, notamment parce qu’apparaît le même compte bancaire danois sur lequel les victimes devaient effectuer leurs virements.

• Qui a été victime de l'arnaque? Le profil des victimes réalisé par le parquet fédéral correspond à celui de personnes disposant d’un capital assez important.

• Quelles sommes sont en jeu? A l’heure actuelle, le préjudice global est évalué à 2,6 millions d’euros. Quelques victimes ont perdu une véritable fortune: deux d’entre elles se sont fait respectivement dépouiller de 745.000 et 550.000 euros. La plupart des autres ont perdu, en moyenne, plusieurs dizaines de milliers d’euros. Les autorités cherchent encore à vérifier s’il y a eu d’autres victimes non encore déclarées.

La CTIF a également émis quelques signalements, ce qui a permis de saisir 454.000 euros sur les comptes des suspects. Ces derniers n’ont cependant pas été formellement identifiés, ni donc interpellés. Selon nos informations, les suspects ont également fait des victimes en France. Des commissions rogatoires internationales sont à attendre.

La FSMA, l’Autorité des marchés financiers, avait à deux reprises, en 2017, publié des mises en garde contre l’investissement dans les pierres précieuses. Contactée par nos soins, elle fait savoir que cette vague de faits a largement diminué à la mi-2018.