Marem et Mikhail sont collègues dans le très pointilleux secteur de la conformité financière. Voyant affluer les premières demandes de "rapatriement de cryptomonnaies", ces deux passionnés de technologie se spécialisent dans le domaine et ils font vite leurs preuves en permettant à des investisseurs de prouver l'origine licite de leurs gains en cryptomonnaies.

Certains dossiers n'avaient pas la même fin heureuse. Au contraire. "Des personnes croyant être des 'cryptomillionnaires' ont découvert dans notre bureau qu'ils venaient de se faire escroquer alors qu'ils venaient trouver une solution pour verser leurs gains sur leur compte en banque", nous affirme Mikhail, dans le podcast Tracker de la semaine.

Guetter la blockchain

Les deux cryptodétectives nous ont aussi expliqué comment ils s'y prenaient pour traquer les arnaqueurs sur la blockchain. "Nous faisons de l'analyse 'on-chain', ce qui veut dire qu'on peut suivre les flux de transactions de telle ou telle crypto et, dans le meilleur des cas, identifier la plateforme où se trouve l'argent volé", précise Marem.

Les deux associés nous ont aussi donné quelques conseils pour éviter de tomber dans le panneau, ne manquant pas de préciser que la bataille entre les autorités et les escrocs est avant tout technologique.

Il faut dire que les dossiers d’arnaques ne manquent pas. Après la diffusion du 33e épisode de Tracker avec Ingrid, "Celle qui s’est fait arnaquer de 30.000 euros", de nombreux récits détaillant une escroquerie ou une tentative de vol de cryptoactifs sont parvenus jusqu’à nos oreilles. Même dans notre groupe Facebook Les Trackers de L'Echo, un membre demandant à la communauté si la plateforme qui le sollicitait était fiable. Une plateforme qui empestait la fraude à des kilomètres…

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